Exparticipante del Desafío en líos por presunto fraude a Tiendas Ara
Concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, falsedad en documento y suplantación personal, son los delitos imputados a seis personas en Cartagena, sindicados de intentar perpetrar un millonario fraude a Tiendas Ara.
El Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, adelanta un proceso en contra de Rigoberto Buendía Alba, Andrés Alfonso Miranda (exparticipante del Desafío conocido como Tarzán), Brainer Castro Padilla, Deisy Cuadro Narváez, Yulieth Rodríguez Pérez y Gloria Stefanny Gil, que según las investigaciones, intentaron apropiarse de alrededor de $2.334 millones, haciéndose pasar por proveedores de mariscos del supermercado, y adelantando un pormenorizado hilo de suplantaciones.
La Fiscalía explicó que los hechos se remontaron al 18 de mayo del 2023 cuando se generó una alerta en la oficina de Davivienda, sucursal Centenario, en Cartagena, por una transacción inusual en donde una empresa proveedora de mariscos registrada con el nombre de El Gran Langostino recibió una transferencia por $ 2.334.501.298 millones a nombre de Jerónimo Martins Colombia S.A, o tiendas ARA, y de allí empezó a dispersar el dinero a varias cuentas corrientes y recargas a Daviplata.
“Las indagaciones lograron determinar que la cuenta falsa de la empresa de mariscos, proveedor de Tienda ARA, fue aperturada el 16 de abril del 2023 en la oficina Matuna de Davivienda, en Cartagena, en donde la persona que la abrió aportó certificado de la Cámara de Comercio adulterada en la cual figuraba un hombre como representante legal, pero en realidad no lo era” expuso el medio Zona Cero, explicando que la empresa de mariscos con la cadena de supermercados tienen una relación comercial desde hacía 8 años.
Conscientes de esto, los supuestos estafadores, suplantaron los correos logrando la consignación del dinero, que rápidamente empezó a ser transferido a diferentes cuentas de Davivienda, mientras que también se realizó el cobro por ventanilla de dos cheques por valores de 150 millones y 200 millones de pesos que fueron cobrados en la oficina de Davivienda, sede Matuna, en Cartagena.
Del total del dinero, $1.445 millones de pesos fueron transferidos a una empresa de inversiones y consultorías.
Solo Rigoberto Buendía fue cobijado con medida intramural, puesto que ‘Tarzán’, el exparticipante del reality, fue beneficiado con la medida de detención domiciliaria, al igual que los otros involucrados en el proceso.
‘Tarzán’ negó los cargos en su contra y aseguró que los dineros que recibió fue por concepto de publicidad.
Notas relacionadas
Tags
Más de
Sicarios tocaron la puerta de una casa y asesinaron al hombre que les abrió
El hecho se registró en el barrio Las Flores de Barranquilla. Según la comunidad, se escucharon al menos 10 disparos.
Capturan a alias Yao, jefe de sicarios de las ACSN, en una lujosa casa de Riohacha
Según información de inteligencia, este sujeto estaba siendo investigado por su posible participación en una serie de homicidios selectivos.
Procuraduría pide atender con urgencia, conflicto entre Arhuacos y Kankuamos
Los enfrentamientos entre ambos pueblos indígenas el pasado 28 de abril, dejó al menos 15 personas heridas.
Madre e hijo fueron asesinados al interior de una vivienda en Turbaco, Bolívar
Las víctimas se encontraban departiendo.
Envían a la cárcel a hombre que asesinó con un cuchillo a su mamá, en Magangué
Francisco Meza Guerrero no aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado.
Mujer que denunció acoso laboral en la Gobernación, expuso condiciones de trabajo
Tras las denuncias, Rosa Pinedo fue marginada en una oficina de archivo, sin computador, en una sala solitaria y ninguna instrucción sobre sus funciones.
Lo Destacado
Brayan Campo condenado a más de 58 años por el feminicidio de Sofía Delgado
Permanecerá recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar.
Caribbean Storm 500 Años inicia su preparación para debutar en la Liga Profesional
Se estrenará como visitante el 9 y 10 de mayo frente a Motilones del Norte, en Cúcuta.
Valentina Meza, la Policía samaria condecorada por defender a sus compañeros en Antioquia
En un video que rápidamente se volvió viral, se ve como las dos jóvenes vestidas con pijama, con chalecos antibalas y con su arma de dotación apoyaban a sus compañeros en medio del atentado.
Soldados del Biter N° 2 se forman en protección ambiental gracias a Corpamag e Infotep
Es la segunda cohorte del curso en Gestión Ambiental y Viverismo.
¿Deportista a criminal? Uno de los asesinados cerca a la Drummond fue jugador de la Sub 20 del Unión
Las víctimas habían sido detenidos por uniformados de la Estación de Policía de Gaira tras ser observados de manera sospechosa en ese sector. Sin embargo, horas después fueron dejados en libertad.
Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante
Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.