Judicializan a 5 presuntos integrantes de ‘lavado de activos’
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en diferentes maniobras de blanqueo de capitales, a través de una comercializadora de café que, al parecer, servía de fachada para ocultar el ilícito.
Labores de policía judicial evidenciaron que, durante varios años, los implicados habrían realizado operaciones de comercio exterior y cambiario usando el sistema financiero colombiano para dar apariencia de legalidad a más de 9.5 millones de dólares. Hasta el momento, se desconoce el origen y destinación de este dinero.
De igual manera, son verificadas posibles transacciones hechas a cuentas de ahorros y corrientes entre 2009 y 2019, por montos que podrían superar los 250.000 millones de pesos.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a los presuntos involucrados en estas actividades los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados son:
• Héctor de Jesús Estrada Franco, de 58 años, propietario de un taxi y una ambulancia. Los elementos de prueba dan cuenta de que, en algo más de dos meses (24 de noviembre de 2010 - 27 de enero de 2011), supuestamente, realizó 18 retiros de dos cuentas de ahorros por más de 1.830 millones de pesos.
• Diego Jota Urrego Martínez, de 57 años. Se le atribuye presuntos movimientos financieros entre 2008 y 2019 por cerca de 30.000 millones de pesos; además de consignaciones por $300’000.000 hechas a nombre de la referida comercializadora de café.
• Alberto Cárdenas Olaya, de 58 años. Las investigaciones indican que, en 2011, al parecer, hizo consignaciones por 1.000 millones de pesos.
• Sandra Ofelia Álvarez Carrasquilla, de 41 años. Estaría vinculada a depósitos por más de $222’000.000 hechos en 2011, en Ipiales (Nariño).
Hilda Patricia Gómez Becerra, de 41 años. Esta persona se habría valido de entidades financieras en Bucaramanga (Santander) para realizar cinco depósitos a la comercializadora de café por más de $431’000.000. Las transacciones se hicieron entre 2011 - 2012.
Tags
Más de
Policías en Cali investigados por acosar a madre e hija en carril de buses
El video que se viralizó muestra a los uniformados hostigando a las mujeres mientras infringían normas de tránsito, causando indignación en redes.
Ministro Benedetti asegura que no sacó al general Urrego por “venganza”
El jefe de Defensa afirmó que el cambio en la cúpula responde a una “dinámica institucional necesaria” y no a conflictos personales.
Gobierno presentará recurso tras suspensión del decreto del salario mínimo
El Ejecutivo buscará revertir la suspensión del aumento del 23 % decretado para 2026.
Gobierno llama a las calles tras suspensión del decreto del salario mínimo
Según el Presidente “suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución.
Felipe Arias revela que Gustavo Aponte temía por su vida antes de ser asesinado
El periodista aseguró que el empresario le habló de llamadas intimidatorias, de su miedo a viajar al Tolima y de una creciente preocupación por su seguridad.
Abatido ‘Whisky’ en el Cauca: 20 años de terrorismo llegan a su fin
Liponce Quisicué era uno de los hombres más buscados del suroccidente colombiano.
Lo Destacado
Santa Marta despide a Silvia Medina Romero: Gremios honran su memoria y legado
La Alcaldía, Fenalco, Camacol, lamentan el fallecimiento de la Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio.
Atención: Murió Silvia Medina, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta
La profesional tuvo complicaciones de salud tras un procedimiento médico en Bogotá.
Corpamag amplía suspensión de uso del ferry a contratista Jacur SAS, a Invías Magdalena y Findeter
Tras denuncia de Seguimiento.co, se conoció que estos actores usaban o auspiciaban el uso del ferry pese a tener una suspensión por graves riesgos.
De Zona Bananera a Londres: incautan casi media tonelada de cocaína de las Acsn
En una operación de alta inteligencia, la Policía Nacional confiscó 441 kilos de droga ocultos en un cargamento de exportación en el Magdalena.
¡Indignante! buscan a conductor de carro que mató a un perrito en el barrio Galán
Cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo de placas FXR 705 le pasó las llantas por encima al animal, y huyó del lugar sin prestarle auxilio.
Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante
Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.