lavado de activos

Anuncio
Anuncio
La viuda y el hijo mayor de Pablo Escobar viven desde 1994 en Buenos Aires.
La viuda y el hijo mayor de Pablo Escobar viven desde 1994 en Buenos Aires.

Viuda e hijo de Pablo Escobar serán procesados por lavado de dinero en Argentina

María Isabel Santos y su hijo Sebastián Marroquín habrían cometido el delito mediante una empresa inmobiliaria.

8 months 3 weeks
'Chicho' Serna (i) y Juan Pablo Escobar.
'Chicho' Serna (i) y Juan Pablo Escobar.

‘Chicho’ Serna y viuda e hijo de Pablo Escobar, procesados en Argentina por presunto 'narcolavado'

Son acusados por haber adquirido bienes y propiedades con dineros de la venta de estupefacientes.

1 year 2 months
Documentos de Sandra Roldán, detenida en El Salvador.
Documentos de Sandra Roldán, detenida en El Salvador.

Capturan a colombiana en aeropuerto de El Salvador con más de 10.000 dólares

La mujer será procesada por presunto lavado de activos.

1 year 6 months
Juan Pablo Escobar.
Juan Pablo Escobar.

Confirman investigación a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero en Argentina

El Ministerio de seguridad argentino informó que la pesquisa es por lavar 15 millones de dólares.

1 year 9 months
'Chicho' Serna, exfutbolista colombiano
'Chicho' Serna, exfutbolista colombiano

‘Chicho’ Serna, implicado en caso de ‘narcolavado’ en Argentina

El exfutbolista, al parecer tenía nexos con la banda Café de los Angelitos.

1 year 10 months
Imagen para ilustrar la noticia.
Imagen para ilustrar la noticia.
2 years 1 month

El Unión Magdalena está en la mira de la Fiscalía por presunto lavado de activos

Indagaciones preliminares lo relacionaría con una persona procesada por tráfico de estupefacientes.

4 years 2 months
Anuncio
Anuncio