lavado de activos
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Caso de Nicolás Petro será reasignado en la dirección contra lavado de activos
El anuncio fue realizado por parte de la Fiscal General de la Nación.
Nicolás Petro fue acusado formalmente por Fiscalía y ahora irá a juicio
La audiencia preparatoria será el 29 y 30 de abril.
Este jueves se realiza la audiencia de acusación a Nicolás Petro
El hijo del presidente Gustavo Petro pedirá nulidad en el proceso.
Sorprenden a hombre que transportaba 945 millones de pesos en un camión
Un fiscal le imputó el delito de lavado de activos.
En 6 meses de 2022, Nicolás Petro gastó más de $1.000 millones
Gastos desbordados entre julio y diciembre, reveló la Fiscalía durante la audiencia de formulación de imputación de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Acusado por lavado de activos queda en libertad por vencimiento de términos
Alias 'Memo Fantasma' estaba en la cárcel La Modelo desde julio del año pasado.
Acusan a Laura Acuña por supuesto lavado de activos
Un activista hizo la denuncia por redes sociales que involucra a la presentadora colombiana.
A extinción de dominio bienes que pertenecían a Mauricio Leal por lavado de activos
Aún se investiga los orígenes del dinero del estilista colombiano.
Extraditan a Estados Unidos a Kassem Mohamad Hijazi por lavado de activos
El detenido fue capturado en operativo liderado por el fiscal Pecci, asesinado en Cartagena.
Ocupan con fines de extinción bienes que habrían sido adquiridos por uno de los denominados ‘reyes’ del contrabando.
Fiscalía y Polfa arrementen contra patrimonio avaluados en 60.000 millones de pesos.
Judicializan a 9 personas señaladas de lavar dinero del 'Clan del Golfo'
Ocupan propiedades en Medellín, Bello, Copacabana, Buriticá, Carepa, Turbo, Apartadó y Chigorodó (Antioquia).
Judicializan a 5 presuntos integrantes de ‘lavado de activos’
El supuesto blanqueo de capitales lo realizaban a través de una comercializadora de café.
Capturan a 14 presuntos integrantes de los Pachencas en La Guajira y el Magdalena
Uno de los sindicados es alias Bombillo, jefe de zona de los Pachencas en La Guajira y quien se encontraba delinquiendo desde la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.
Capturan al empresario barranquillero Alex Saab acusado por lavado de activos en Venezuela
También es acusado de ser el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
#Video David Murcia Guzmán les dice a sus víctimas que “Jesucristo los bendiga” a su llegada a Colombia
Luego de haber estado 9 años recluido en una cárcel de Estados Unidos por delitos asociados al lavado de activo y captación masiva de dinero.
Viuda e hijo de Pablo Escobar serán procesados por lavado de dinero en Argentina
María Isabel Santos y su hijo Sebastián Marroquín habrían cometido el delito mediante una empresa inmobiliaria.
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