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Wednesday 28 de August de 2019 - 12:58pm

Cae banda que hacía transacciones fraudulentas en Cartagena, otras partes de Colombia y el exterior

La organización criminal, que estaba conformada por 30 personas, afectó empresas como Efecty, Dimonex, Pay Pal, Amazon, Bancolombia, Davivienda, entre otros.
Capturados por transacciones ilegales
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Las autoridades desarticularon una banda criminal integrada por 30 personas que realizaban transacciones monetarias, de servicios y bienes, de forma fraudulenta, afectando a entidades nacionales e internacionales, reveló Blu Radio.

Las capturas se realizaron en diferentes ciudades del país como Cartagena, Medellín, Bogotá entre otras.

Según la emisora, las actividades ilegales eran supervisadas y coordinadas por un exgerente regional de un banco en Cartagena.

Los delincuentes hurtaban y clonaban las tarjetas de crédito de entidades nacionales y extranjeras, por medio de plataformas virtuales y hurto a empresas de giros utilizando software para accesos remotos.

Las entidades financieras que se vieron afectas con estas actuaciones son Bancolombia, Davivienda, Falabella, BBVA, Citibank y Colpatria, así como las internacionales, Banco de Guayaquil, Banco Santander, Chile, entre otras.

De igual forma, las plataformas virtuales afectadas fueron Amazon, Dafiti y Pay Pal en 10 países como Estados Unidos, Alemania, Chile, Brasil, México, y Francia.

Algunas empresas de giros no se salvaron de esta estructura delictiva, saliendo afectados Dimonex, Efecty y Ganaya.

Según la Policía, las empresas de giros se vieron levemente afectadas debido a que “en sus equipos de cómputo fue instalado un software que permite acceso remoto bidireccional entre computadoras personales”, señaló Blu.

Dichas actuaciones fueron llevadas a cabo con la ayuda de empleados de estas empresas, quienes crearon perfiles falsos de personas en la base de datos para así recibir giros de dinero.

Así mismo, los recursos nacionales y extranjeros se vieron afectados, así como la violación de los distintos sistemas de seguridad de algunas entidades bancarias, comerciales e incluso de usuarios.

Sobre estos casos, muchos cartageneros y turistas fueron víctimas de la banda ya desarticulada.

Algunas de las personas capturadas se dedicaban al turismo a través de la lancha y se aprovechaban de que los extranjeros y turistas dejaban sus elementos personales en el vehículo marítimo y era ahí cuando le tomaban fotos a las tarjetas, pasaportes y cédulas.

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