Anuncio
Anuncio
Viernes 11 de Agosto de 2023 - 10:28am

Grupo Aval tendría que pagar una multa de US $40 millones por escándalo de corrupción de Odebrecht

Bajo la ley de Estados Unidos, Corficolombiana y Grupo Aval se manifestaron ante la situación y reconocieron y aceptaron su responsabilidad en el caso.
Grupo Aval tendría que pagar una multa de US $40 millones por escándalo de corrupción de Odebrecht
Anuncio
Anuncio

El Grupo Aval y su filial Corporación Financiera Colombiana SA (Corficolombiana), es multado por la comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos donde tendrá que pagar un valor de $40 millones de dólares por el escandalo de corrupción de Odebrecht.

Han sido acusados como los responsables de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. 

El Grupo Aval, que actualmente cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, pactó pagar los $40 millones de dólares para liquidar los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

En este proceso se han visto implicados funcionarios del ‘Gobierno de Colombia’ donde fueron sobornados para obtener una prórroga en los contratos de la Ruta del Sol, Tramo II.

“Al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”.

A través del comunicado que manifiesta que “el beneficio financiero indebido” fue por un total de 32 millones de dólares.

“Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”, indicó Charles Cain, Jefe de Unidad FCPA de la SEC.

 “Este caso destaca una vez más la importancia de que los emisores tengan suficientes controles contables internos sobre los pagos de terceros”.

Asimismo, agregaron que “Corficolombiana también acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. y pagar más de $20 millones para resolver cargos penales”.

“Grupo Aval y Corficolombiana dieron su consentimiento a una orden de cese y desistimiento y encontraron que violaron las disposiciones contables y, en el caso de Corficolombiana, las disposiciones antisoborno de la FCPA. Al determinar aceptar la oferta, la SEC consideró la cooperación y remediación de Grupo Aval”, dice el documento.

Bajo la ley de Estados unidos, Corficolombiana y Grupo Aval se manifestaron ante la situación y reconocieron y aceptaron su responsabilidad en el caso.

“EL DOJ y la SEC reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones y además que, en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos”, señalaron en el documento.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Más de

Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud.

MinSalud ordena eliminar autorizaciones médicas para tratar urgencias, cáncer y VIH/Sida

Mediante circular enviada a IPS y EPS busca evitar que los pacientes pasen por trámites largos para acceder a los servicios.

2 horas 40 mins
Marchas del 28 de mayo: baja participación, bloqueos y disturbios en varias ciudades

Marchas del 28 de mayo: baja participación, bloqueos y disturbios en varias ciudades

Para este jueves se tienen previstas nuevas manifestaciones.

5 horas 21 mins

Indagan a funcionarios por vuelo de influencers en avión de la Policía

Asistieron al cabildo popular que realizó el Presidente Gustavo Petro en Barranquilla.

21 horas 11 mins
Aprueban en tercer debate recargo festivo del 100% y jornada nocturna desde las 7 p.m.

Aprueban en tercer debate recargo festivo del 100% y jornada nocturna desde las 7 p.m.

También se aprobó un artículo que garantiza que los médicos en etapa de internado no perciban una remuneración inferior al salario mínimo legal vigente.

1 día 3 horas
Gustavo Petro y Ricardo Roa.

PGN confirma que campaña de Petro violó topes y pide sancionar a Ricardo Roa

Según el Ministerio Público, la campaña superó el límite en la primera vuelta presidencial.

1 día 5 horas
Benedetti plantea convocar la consulta popular por decreto; Cepeda advierte que sería inconstitucional

Benedetti plantea convocar la consulta popular por decreto; Cepeda advierte que sería inconstitucional

El actual presidente del Senado aseguró que acudirían a los mecanismos judiciales pertinentes para frenar lo que considera un abuso del Ejecutivo.

1 día 21 horas
Anuncio
Anuncio

Lo Destacado

Rafael Martínez.
Rafael Martínez.

Magistrado que anuló elección de Martínez, reitera sus facultades para ejecutar el fallo

Ante la tutela denunciando la dilatación para ejecutar el fallo, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra la rechazó, explicando su disposición para hacerlo efectivo.

1 hora 5 mins
Operativos del Dadsa
Operativos del Dadsa

Alcaldía lidera operativos contra el ruido en varios sectores de Santa Marta

Durante la jornada, se realizaron mediciones con sonómetro, verificando que los niveles de presión sonora no superaran los límites permitidos.

35 mins 49 segs
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Sergio Arboleda

Universidad Sergio Arboleda destacó a sus docentes en sentida ceremonia

El evento contó con la presencia de los directivos de la Seccional y se conmemoró la labor de los docentes de esta Alma Mater.

52 mins 49 segs
Entre salidas y reestructuración, Unión debuta en la Copa BetPlay ante Real Santander
Entre salidas y reestructuración, Unión debuta en la Copa BetPlay ante Real Santander

Entre salidas y reestructuración, Unión debuta en la Copa BetPlay ante Real Santander

El juego será a partir de las 3:00 p.m. en el estadio Villa Concha.

3 horas 30 mins
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.

Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante

Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.

6 años 10 months