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Lunes 04 de Diciembre de 2023 - 9:05am

Exparticipante del Desafío en líos por presunto fraude a Tiendas Ara

Al menos seis personas están involucradas en la investigación, que acusa la suplantación de un proveedor para apropiarse de más de $2.000 millones.
Así lo informaron las autoridades.
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Concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, falsedad en documento y suplantación personal, son los delitos imputados a seis personas en Cartagena, sindicados de intentar perpetrar un millonario fraude a Tiendas Ara.

El Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,  adelanta un proceso en contra de Rigoberto Buendía Alba, Andrés Alfonso Miranda (exparticipante del Desafío conocido como Tarzán), Brainer Castro Padilla, Deisy Cuadro Narváez, Yulieth Rodríguez Pérez y Gloria Stefanny Gil, que según las investigaciones, intentaron apropiarse de alrededor de $2.334 millones, haciéndose pasar por proveedores de mariscos del supermercado, y adelantando un pormenorizado hilo de suplantaciones.

La Fiscalía explicó que los hechos se remontaron al 18 de mayo del 2023 cuando se generó una alerta en la oficina de Davivienda, sucursal Centenario, en Cartagena, por una transacción inusual en donde una empresa proveedora de mariscos  registrada con el nombre de El Gran Langostino recibió  una transferencia por $ 2.334.501.298 millones a nombre de Jerónimo Martins Colombia S.A, o tiendas ARA, y de allí empezó a dispersar el dinero a varias cuentas corrientes y recargas a Daviplata. 

“Las indagaciones lograron determinar que la cuenta falsa de la empresa de mariscos, proveedor de Tienda ARA,  fue aperturada el 16 de abril del 2023 en la oficina Matuna de Davivienda, en Cartagena, en donde la persona que la abrió aportó certificado de la Cámara de Comercio adulterada en la cual figuraba un hombre como representante legal, pero en realidad no lo era” expuso el medio Zona Cero, explicando que la empresa de mariscos con la cadena de supermercados tienen una relación comercial desde hacía 8 años.

Conscientes de esto, los supuestos estafadores, suplantaron los correos logrando la consignación del dinero, que rápidamente empezó a ser transferido a diferentes cuentas de Davivienda, mientras que también se realizó el cobro por ventanilla de dos cheques por valores de 150 millones y 200 millones de pesos que fueron cobrados en la oficina de Davivienda, sede Matuna, en Cartagena.

Del total del dinero, $1.445 millones de pesos fueron transferidos a una empresa de inversiones y consultorías.

Solo Rigoberto Buendía fue cobijado con medida intramural, puesto que ‘Tarzán’, el exparticipante del reality, fue beneficiado con la medida de detención domiciliaria, al igual que los otros involucrados en el proceso.

‘Tarzán’ negó los cargos en su contra y aseguró que los dineros que recibió fue por concepto de publicidad.

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