Cuidado con captadoras ilegales que prometen inversiones en diamantes
Sobre la supuesta llegada al país de falsas sociedades multinivel que prometen inversiones en diamantes pero en realidad son captadoras ilegales de recursos, ha hecho que la Superintendencia de Sociedades encienda las alarmas.
La entidad advierte que a la fecha no existe en el país ninguna sociedad o sucursal de sociedad extranjera registrada como empresa multinivel que esté autorizada para la compraventa de piedras preciosas.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la SuperSociedades, se han encontrado material promocional en el que estas falsas empresas prometen retornos mínimos del 5% semanal (250% al año) “sin mover un músculo”.
Entidades de otros países también se han unido a la investigación de estas falsas empresas, prueba de lo anterior son los reportes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia y de la Aduana de ese país en los que advierten sobre falsedad de estas “captadoras” por cuanto no registran ingreso de diamantes; ni existen empresas registrada a nombre de las supuestas multinivel en China, en el Registro de Comercio de ese país, ni en el Executive Center de Hong Kong, lugar donde supuestamente estarían sus casas matrices.
Al respecto, el superintendente Reyes Villamizar, recordó que las personas naturales no pueden actuar como compañías multinivel, ni como representantes comerciales de esta clase de sociedades extranjeras.
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