Esposa de alias 'Pinocho' judicializada por blanquear cerca de $3 mil millones de pesos
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó este martes, 19 de marzo, a Yolima Yohana Murgas Guzmán, acusada de blanqueo de capitales. Contra Murgas Guzmán existía una orden de captura desde julio de 2023 por el delito de lavado de activo. Finalmente, la presión de las autoridades la llevó a presentarse ante la Sijín de Policía Nacional en Riohacha (La Guajira), para enfrentar la investigación en su contra.
Esta mujer habría asumido el control de los negocios de su esposo Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos como responsable del delito de concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada en ese país.
Después de cumplir su sentencia en el exterior, alias ‘Pinocho’ habría regresado a Santa Marta para, al parecer, retomar contactos con las organizaciones ilegales como Los Pachencas, logrando desempeñarse como cabecilla financiero y encargado del tráfico de estupefacientes, extorciones y homicidios.
Las labores de policía judicial sugieren que Murgas Guzmán controlaba los fondos obtenidos de actividades ilícitas entre 2007 y 2020. Estos recursos se habrían utilizado para adquirir propiedades en Barranquilla, establecer al menos tres compañías (una de ellas en Madrid, España) y comprar tres inmuebles adicionales en el extranjero, sumando un total de más de 272.802 euros en activos.
La Fiscalía considera que Murgas Guzmán no tiene los medios económicos para justificar la adquisición lícita de estos bienes.
Se estima que el lavado de activos realizado por ella asciende a más de 2.911 millones de pesos. A pesar de esto, Murgas enfrentará el proceso judicial en libertad, por decisión del juez a cargo del caso.
Tags
Más de
Hombre fue capturado en La Lucha por el delito de concierto para delinquir agravado
Este sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial.
Joven samario murió tras la caída de un árbol en Neiva
Se trata de Jader Andrés Charris, de 30 años y quien residió en el barrio Obrero.
Hombre agredió con cuchillo a otro en El Banco tras una discusión
Varias personas que presenciaron la escena lograron que el agresor desistiera.
“Vemos a un Caicedo desesperado”: Analistas opinan sobre estrategia de grafittis
“¿Quién carajos es Caicedo?” es el mensaje con el que se ha denunciado la vandalización de viviendas e incluso colegios, con el fin de dar a conocer el nombre del exgobernador.
Cárcel a presuntos responsables del feminicidio de Liz Camila Berrío en Montería
La menor de 17 años había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de febrero tras salir a ver un partido de fútbol.
Entre la maleza hallan cuerpo sin vida de alias ‘El Zorro’
Yeison de Jesús Sierra Otero tenía detención domiciliaria por el delito de aprovechamiento de hidrocarburos y subderivados biocombustibles o mezclas que los contengan.
Lo Destacado
Tras 14 meses, sale el primer secretario de la administración de Pinedo: Darío Linero no va más
La nueva secretaria de Cultura, en calidad de encargo, será Marcela Sierra Cuello, quien fungía como gerente de los 500 años de la ciudad.
Radican proyecto para declarar la Fiesta del Mar como Patrimonio Inmaterial de la Nación
La iniciativa es impulsada por el congresista atlanticense, Gersel Pérez.
Presidente dice que quieren matarlo disparando misiles contra su avión
Hasta el momento más allá de las declaraciones del presidente Petro, no se conoce un informe oficial sobre estos hechos.
Hija de ‘El Nene’ Mackenzie deja Barranquilla tras aparecer en el mismo panfleto que Zair Guette
Asegura que teme por su vida y la de su familia.
Joven samario murió tras la caída de un árbol en Neiva
Se trata de Jader Andrés Charris, de 30 años y quien residió en el barrio Obrero.
Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante
Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.