Tenga cuidado: la Policía advierte sobre la nueva modalidad de estafa en Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta viene adelantando acciones mediante campañas y una voz de alerta, con el fin de evitar que las personas se dejen engañar por inversiones en las llamadas 'Criptomonedas', (monedas virtuales), que no tienen la aprobación de las entidades de vigilancia y control del sector financiero.

Los Bitcoins y otras criptomonedas están de moda, hay muchos que han arriesgado parte de sus capitales a través de estas nuevas tendencias, estas pueden ser usadas como medio de pago en el intercambio de bienes y servicios. (Obtenidas, guardadas y transferidas electrónicamente), existe diversidad de operadores de plataformas de almacenamiento e intercambio de criptomonedas.

El mercado de las criptomonedas se encuentra creciendo considerablemente, sin que hasta el momento se ejerzan las labores de monitoreo y control sobre su desarrollo en Colombia. La creciente demanda en el uso de las criptomonedas en el país y su falta de regulación puede ocasionar que las operaciones con fines ilegales se sigan extendiendo, realizando transacciones enfocadas a la consecución de drogas, armas y demás elementos de carácter criminal, además de ser una fuente para la captación ilegal de dineros.

Consecuencias

Tiene un poder de transacción internacional, que puede facilitar la adquisición y uso de tecnologías, bienes y servicios con fines criminales.

* Su difícil posibilidad de rastreo proporciona las condiciones necesarias para ejercer acciones enmarcadas en el lavado de activos, estafa, terrorismo, enriquecimiento ilícito.

* Las pocas herramientas de control prevén un posible crecimiento del negocio, pudiendo afectar o desestabilizar la economía nacional, por su gran capacidad de evolución y aceptación (crimen cibernético y fraude financiero).

* Al incorporar cajeros electrónicos para la compra de criptomonedas (Bogotá - Pereira) se incrementa la confianza en los usuarios y por ende mayores probabilidades de estafa.

* Cualquier individuo con un dispositivo conectado a internet puede abrir una billetera electrónica para operar como usuario.

* No existe regulación colombiana ni herramientas legales o tecnológicas que permitan, por ahora, controlar el uso de este tipo de moneda, ni sobre el funcionamiento de empresas dedicadas a esta actividad.

* Si se expidiera una regulación o licencia para el uso de las criptomonedas se podría generar una devaluación del peso y por ende un pánico social y económico que redundaría en un gran número de protestas sociales, estafas y defraudación fiscal.