El “detective de Wall Street” que investiga el presunto desfalco a Carbosán
Uno de los aspectos que más llamó la atención en la investigación realizada por el periódico El Tiempo y ampliada por Seguimiento.co es la participación de Kroll Inc, la firma que descubrió a través de una auditoría el presunto desfalco a la compañía Carbosán en Santa Marta por parte de su anterior representante legal, Mauricio Suárez Ramírez.
Esta empresa, fundada en Nueva York en 1972 por Jules Kroll, se ha especializado en la investigación financiera, descubriendo cómo a través del intrincado mundo financiero fueron desviadas auténticas fortunas a los bolsillos de algunos poderosos. También ha ampliado su rango de acción en la comprobación de historiales de candidatos a trabajo, inteligencia empresarial, contabilidad forénsica, recuperación de datos electrónicos y sistemas de seguridad.
El “detective de Wall Street” como también es conocida Kroll, que también cuenta con una sucursal en Colombia, fue capaz de encontrar la trazabilidad de las fortunas de Ferdinand Marcos, el despótico dictador de Filipinas entre 1965 a 1986 y de sus homólogos Saddam Hussein (en Iraq entre 1979 y 2003) y Jean-Claude Duvalier (en Haití entre 1971 y 1986).
En América Latina uno de los casos que más revuelo generó -y en el que precisamente la consultora estaba involucrada- es la investigación por enriquecimiento ilícito contra Alberto Fujimori, el expresidente peruano que renunció en 2000 luego de un escándalo de corrupción (que involucró el soborno a congresistas y medios de comunicación) en el marco de su reelección.
La investigación que fue ordenada en 2002 en ese país buscaba determinar si Fujimori había desviando recursos gubernamentales para engrosar una fortuna en el exterior. Del documento, que solo se conocieron informes generales y algunos esbozos, se guardó completo hermetismo cuando fue declarado como secreto de estado. Hasta hoy solo se sabe que existe y que podría poner a tambalear a varios poderosos políticos en activo del país inca.
¿Será que la auditoría de esta consultoría a la sociedad samaria degenerará en un escándalo de las mismas proporciones? Solo Kroll lo sabe.
Tags
Más de
Joven universitario mure tras sufrir quebrantos de salud en Santa Marta
Gustavo Andrés Noguera Arzuaga, de 22 años, venia luchando contra una enfermedad cancerosa.
Capturan a joven que robó una cadena de oro a un ciudadano en Santa Catalina
Jaime de Jesús Salas Pérez registra anotaciones judiciales por los delitos de hurto en 2023 y receptación en el año 2022. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.
“Tergiversan porque ya no tienen el control”: Ana Isabel Orozco
Habló una de las funcionarias que tuvo que renunciar a la Essmar, en medio de acusaciones de presuntas actuaciones anómalas para la construcción de un colector.
Caen dos presuntos sicarios implicados en crimen de pareja ambientalista en Palomino
Alias ‘Pipe Bareta’ y alias ‘Yerlis’ estarían al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
"Anchetas, vuelos y carros blindados": los gastos del alumbrado público en Santa Marta
La Personería expuso un primer informe en el que se detalla cómo luego de que autorizara dar en concesión los millonarios manejos, no hubo control sobre la ejecución de los recursos.
Ruta del Sol II denuncia robo de luminarias en vía al estadio Sierra Nevada
Ante el intolerable hecho, la concesión interpuso denuncias penales, con el fin de que los responsables sean judicializados. No es la primera vez que pasa.
Lo Destacado
“Aumenta la carga para familias y empresas”: Cimag tras alzas en tarifas de energía
Para el Comité Intergremial, la resolución expedida por la Creg podría acrecentar la tensión social en el Caribe.
Joven universitario mure tras sufrir quebrantos de salud en Santa Marta
Gustavo Andrés Noguera Arzuaga, de 22 años, venia luchando contra una enfermedad cancerosa.
Capturan a joven que robó una cadena de oro a un ciudadano en Santa Catalina
Jaime de Jesús Salas Pérez registra anotaciones judiciales por los delitos de hurto en 2023 y receptación en el año 2022. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.
“Tergiversan porque ya no tienen el control”: Ana Isabel Orozco
Habló una de las funcionarias que tuvo que renunciar a la Essmar, en medio de acusaciones de presuntas actuaciones anómalas para la construcción de un colector.
Magdalena entre los departamentos con el índice de lectura infantil más bajo del país
En el departamento el 84.1% de los menores no dedican tiempo a leer fuera del horario escolar.
Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante
Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.