Anuncio
Anuncio
Miércoles 13 de Octubre de 2021 - 8:21am

En Santa Marta crearon empresas ficticias de 'cartel de devolución del IVA' que defraudó $150 mil millones

También crearon empresas en Bogotá, Medellí, Cali, Pereira y Barranquilla. Hubo 6 condenas por estos hechos.
Anuncio
Anuncio

Ante la contundencia del material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a penas de 6 a 11 años de prisión a seis integrantes del entramado de corrupción que permitió la devolución irregular del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2008 y 2011.

Los sentenciados son: William Ribero Valderrama, Óscar Iván Gómez Lozada, Ómar Gaitán García, Édgar Pinzón Ardila, Diego Fernando Arturo Gaitán Girón y Nelson Esteban Bazurto Navarro.

Estas personas, como funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), usaron sus conocimientos y experiencia para crear empresas en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y Barranquilla. A través de estas realizaron operaciones ficticias de exportación e importación de textiles y material ferroso, entre otros movimientos comerciales a los que recurrieron para sustentar y solicitar ante la misma DIAN la devolución de IVA, así como la compensación por retención en la fuente por compras.

Mediante estas maniobras y con el auspicio de otros servidores, se generó una defraudación superior a 150.000 millones de pesos.

Penas impuestas

• William Ribero Valderrama y Óscar Iván Gómez Lozada, coautores de peculado por apropiación agravado. Sentenciados a más de 11 años de prisión (140 meses) y al pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

• Diego Fernando Arturo Gaitán Girón y Édgar Pinzón Ardila, autores de cohecho propio. Condenados a más de 9 años de prisión (110 meses), y al pago de 90 (SMLMV).

• Omar Gaitán García autor del delito de cohecho propio. Sentenciado a más de 6 años (80 meses) y al pago de 68 (SMLMV).

• Nelson Esteban Bazurto Navarro, coautor del delito de concusión a más de 9 años de prisión (117 meses) y al pago de 70 (SMLMV).

El juez de conocimiento les negó a los procesados la suspensión condicional de la pena y la solicitud de prisión domiciliaria; y libró las respectivas órdenes de captura contra cinco de ellos. 

* Con información de la Fiscalía General de la Nación

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Más de

Jueza pidió respeto a su buen nombre.

Imputan cargos a youtubers que acusaron de ‘corrupta’ a jueza del caso Uribe

Danesis Arce y Richard Maok han seguido difundiendo en sus redes sociales, lo que la jueza acusa de injurias y calumnias.

24 mins 59 segs
la nueva resolución incluye un capítulo para tripulantes de vuelos de carga

Conoce las nuevas medidas preventivas emitidas por el MinSalud para llegada de cruceros

Los pasajeros deberán presentar certificado de esquema completo de vacunación y una prueba PCR o de antígenos tomada 48 horas previas.

1 hora 59 mins
Miller Leonardo Urbano Ojeda.

 Destituyen e inhabilitan a alcalde por comprar un predio sin tener en cuenta el Ordenamiento Territorial del municipio

La Procuraduría calificó la falta de forma definitiva como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental. 

2 horas 37 mins
Alias 'El Zarco'.

Presentan escrito de acusación contra alias ‘El Zarco’

El procesado estaría involucrado en tres eventos, en los que 14 civiles fueron presentados como integrantes de organizaciones criminales muertos en combate.

2 horas 52 mins
Carlos Andrés Ocampo Castaño.

Hombre es sindicado de agredir al perro de su pareja para intimidarla

Se grababa golpeándolo y llegó a herirlo con arma blanca.

3 horas 2 mins
Sala de audiencia.

30 días de suspensión a juez y fiscal por coqueteo en plena audiencia

La diligencia judicial quedó grabada en video.

3 horas 8 mins
Anuncio
Anuncio

Lo Destacado

La IED Juan Maiguel d' Osuna no ha podido iniciar el calendario escolar.
La IED Juan Maiguel d' Osuna no ha podido iniciar el calendario escolar.

Colegio de Santa Marta no ha iniciado clases porque no hay quien haga aseo y desinfección

Los estudiantes debieron incorporarse desde el 24 de enero. La Secretaría de Educación no responde.

2 horas 58 mins
Alias 'Berna'.
Alias 'Berna'.

Capturan a presunto escolta de cabecilla de ‘Los Pachenca’

La persona capturada responde al nombre de Berner David González Amaya, alias ‘Berna’.

2 horas 56 mins
la nueva resolución incluye un capítulo para tripulantes de vuelos de carga
la nueva resolución incluye un capítulo para tripulantes de vuelos de carga

Conoce las nuevas medidas preventivas emitidas por el MinSalud para llegada de cruceros

Los pasajeros deberán presentar certificado de esquema completo de vacunación y una prueba PCR o de antígenos tomada 48 horas previas.

1 hora 56 mins

Distrito insiste que establecimientos que no exijan carné de vacunación serán sancionados

El secretario de Desarrollo Económico recordó que las sanciones implican cierres hasta por diez días.

4 horas 34 mins
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.

Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante

Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.

3 años 6 months