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Miércoles 13 de Octubre de 2021 - 8:21am

En Santa Marta crearon empresas ficticias de 'cartel de devolución del IVA' que defraudó $150 mil millones

También crearon empresas en Bogotá, Medellí, Cali, Pereira y Barranquilla. Hubo 6 condenas por estos hechos.
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Ante la contundencia del material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a penas de 6 a 11 años de prisión a seis integrantes del entramado de corrupción que permitió la devolución irregular del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2008 y 2011.

Los sentenciados son: William Ribero Valderrama, Óscar Iván Gómez Lozada, Ómar Gaitán García, Édgar Pinzón Ardila, Diego Fernando Arturo Gaitán Girón y Nelson Esteban Bazurto Navarro.

Estas personas, como funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), usaron sus conocimientos y experiencia para crear empresas en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y Barranquilla. A través de estas realizaron operaciones ficticias de exportación e importación de textiles y material ferroso, entre otros movimientos comerciales a los que recurrieron para sustentar y solicitar ante la misma DIAN la devolución de IVA, así como la compensación por retención en la fuente por compras.

Mediante estas maniobras y con el auspicio de otros servidores, se generó una defraudación superior a 150.000 millones de pesos.

Penas impuestas

• William Ribero Valderrama y Óscar Iván Gómez Lozada, coautores de peculado por apropiación agravado. Sentenciados a más de 11 años de prisión (140 meses) y al pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

• Diego Fernando Arturo Gaitán Girón y Édgar Pinzón Ardila, autores de cohecho propio. Condenados a más de 9 años de prisión (110 meses), y al pago de 90 (SMLMV).

• Omar Gaitán García autor del delito de cohecho propio. Sentenciado a más de 6 años (80 meses) y al pago de 68 (SMLMV).

• Nelson Esteban Bazurto Navarro, coautor del delito de concusión a más de 9 años de prisión (117 meses) y al pago de 70 (SMLMV).

El juez de conocimiento les negó a los procesados la suspensión condicional de la pena y la solicitud de prisión domiciliaria; y libró las respectivas órdenes de captura contra cinco de ellos. 

* Con información de la Fiscalía General de la Nación

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